Detectan en Oaxaca otras siete posibles empresas fantasma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la existencia de otras siete empresas radicadas en Oaxaca que emitieron comprobantes fiscales por presuntas operaciones inexistentes.

Las siete empresas referidas, vinculadas con posibles actos de facturación fraudulenta, se suman a Edificaciones Hala Ken SA de CV, que según diversas denuncias durante 2019 obtuvo contratos por 6 millones de pesos por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

Las organizaciones citadas por el SAT en un oficio publicado el pasado 29 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), son Corporativo Menhet S.A. de C.V, Constructora El Vedado S.A de C.V, Deflandre S.A de C.V, La Dorada Visión Ingeniería S.A de CV, Edificaciones y Pavimentos Taniti S.A de C.V, Integrado y Comercializadora Gucris S.A de C.V y Materiales y Maquinaria para la Construcción Meiza S.A de C.V.

Al respecto, la Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria indicó lo siguiente: “Los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Las autoridades fiscales de México informaron, además, que las empresas referidas debían responder a los señalamientos en un periodo máximo de 15 días hábiles o, de lo contrario, se procedería en su contra.

“Cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga”.

Y agrega: “Se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones”.

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